Eşti aici

Contrabandă cu spălari de bani

Șase moldoveni și un sirian, toți, membri ai unei grupări criminale, au fost prinși de către poliție, aceștia, fiind suspectați de contrabandă cu mijloace financiare. Potrivit procurorilor, banii erau furaţi din bancomate de pe teritoriul ţărilor europene, erau aduşi în Moldova prin contrabandă, trataţi chimic în Chişinău şi apoi puşi în circulaţie. „Scopul, să-i spunem așa, utilizării acestei soluții era clară, chiar acolo, la fața locului, deoarece o parte din aceste mijloace se aflau în aceste vase cu soluții. O parte erau aranjați pentru a fi uscați în urma dezolvării vopselei de pe mijloacele bănăști. Iar o parte erau deja pregătită pentru a fi puți în circulație.” Ce ține de cetățeanul sirian, acesta era cel care se ocupa de acea „spălare” a banilor, el fiind specialist în chimie, absolvent al Universității de Medicină din Moldova. „Inspectoraul General de Investigații a apărut un grup compus din etnici din sudul țării, preponderent Ceadîr-Lunga și Taraclia care erau deja pe teritoriul țării noastre în căutarea unui chimist care poată să curețe bancnotele date. Specialistul în domeniul chimiei este un cetățean de origine siriană, născut în orașul Alep, Siria.” Deocamdată, nu se știe suma exactă a banilor sustrași și introduși ilegal în țară, însă în momentul reținerii suma acestora era de 18.000 de euro. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecţii riscă până la zece ani de închisoare.