Un cuplu, soț și soție, unul dintre ei originar din Ucraina, au pus bazele unui grup criminal organizat, specializat pe redobândirea ilegală a cetățeniei ucrainene. Cei doi mai aveau patru complici în Ucraina, care-i ajutau să facă rost de documentele necesare pentru cetățeni moldoveni, ruși, sirieni sau din Afganistan.
Cei doi sunt funcționari publici, angajați ai Agenției Servicii Publice și Serviciului Vamal și s-ar fi ocupat de această operațiune timp de trei ani.
Potrivit informațiilor pentru acordarea cetățeniei Ucrainei, suspecții au contrafăcut unele acte de stare civilă ale solicitanților. Astfel, în rubricile „mamă și tată” non-ucraineni, erau incluse datele unor persoane de naționalitate ucraineană. Ulterior, solicitanții primeau fără impedimente cetățenia statului vecin, ceea ce le permitea libera circulație în UE.
Potrivit legislației naționale, organizarea migrației ilegale de către un grup criminal se pedepsește cu închisoare de până la șapte ani.