Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon este acuzat că a retras 480 milioane de euro, ilegal, din Federația Rusă. Informația a fost comunicată de agenția rusă de stat Ria Novosti, care face referire la Ministerul Afacerilor Interne din Rusia. Instituția rusă a amintit că, anterior, ancheta l-a găsit vinovat pe Veaceslav Platon de scoaterea ilegală a 126 miliarde de ruble din Rusia. Se menționează că toate infracțiunile au fost comise după o schemă „care a fost controlată de învinuit alături de complici”.
La 27 iulie, 2023, o judecătorie din Moscova l-a condamnat în lipsă pe Veaceslav Platon la 20 de ani de închisoare, cu ispășirea pedepsei într-un penitenciar de maximă securitate sub acuzația de retragere de fonduri. Platon a fost anunțat în urmărire de autoritățile ruse. Împotriva omului de afaceri din Moldova au fost deschise alte câteva dosare penale.
Comiterul de Anchetă al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse îl consideră pe Platon unul dintre organizatorii unui grup criminal care, prin zeci de bănci și companii, a retras 126 de miliarde de ruble din Rusia.
Magistrații ruși l-au găsit vinovat pe Veaceslav Platon de înființarea unui grup criminal, efectuarea de tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină pe conturile persoanelor nerezidente cu folosirea unor documente false.
De menționat că Veaceslav Platon este învinuit în trei dosare penale aflate pe rol și în instanța din Moldova. Două – pentru escrocherii în proporții deosebit de mari, iar unul pentru falsificarea cardurilor bancare.
În 2016, Judecătoria Chişinău l-a condamnat pe Veaceslav Platon la 12 ani de închisoare pentru tentativă de escrocherie şi corupere a ofițerilor de la Detașamentul cu Destinație Specială „Pantera”.
Patru ani mai târziu, în 2020, Curtea de Apel Chişinău a anulat sentința şi a trimis dosarul la rejudecare. După mai multe amânări, dosarul a fost preluat spre examinare de la zero. Ședințele se desfășoară în lipsa lui Platon, care a părăsit Republica Moldova în vara anului 2021. Acesta a recunoscut că se află și locuiește de atunci la Londra, Marea Britanie.