O rețea infracțională cu ramificații internaționale și implicarea unor cetățeni din Republica Moldovaa fost destructurată de oamenii legii. Potrivit informațiilor, gruparea ar fi fost implicată în contrabandă cu țigări, operarea de fabrici clandestine în mai multe țări europene și activități de spălare a banilor pe teritoriul Republicii Moldova.
În acest sens, au fost efectuate peste 40 de percheziții la domiciliile suspecților și sediile unor agenți economici din municipiul Chișinău, care ar fi fost folosiți ca paravan pentru activitățile ilegale.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați peste peste 25.000 de euro și mii de dolari, automobile de lux, pachete de țigarete susceptibile a fi contrafăcute, având coduri identice cu cele descoperite anterior în Italia, tehnică de calcul, telefoane mobile și carduri bancare, înscrisuri olografe relevante pentru anchetă, ștampile ale mai multor companii și instituții, arme de foc deținute ilegal și păstrate contrar prevederilor legale.
Anchetatorii au stabilit că veniturile obținute din contrabandă ar fi fost introduse în economia legală a Republicii Moldova printr-o schemă sofisticată de spălare a banilor. Aceasta ar fi presupus achiziții de bunuri mobile și imobile, precum și investiții în afaceri aparent legale, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a fondurilor.
Cercetările sunt în desfășurare, pentru stabilirea întregii arii de implicare și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor responsabile.