Patru tineri din Chișinău, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, specialiști în domeniul IT, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au înșelat cetățeni americani prin vânzări fictive de autovehicule retro. Prejudiciul estimat este de aproximativ zece milioane de lei.
Potrivit oamenilor legii, cei patru bănuiți ar fi creat prin clonare mai multe pagini de internet care în mod fals prezentau spre vânzare diverse mijloace de transport retro.
Într-același timp, aceștia făceau publicitate pe internet la subiectul acestor vânzări, iar odată ce persoana intra pe paginile de internet din publicitatea creată, acestea erau direcționate către centre de apel, în care tinerii se prezentau fals ca „reprezentanți de vânzări” sau „agenți autorizați.”
Astfel, tinerii discutau cu potențialii clienți și-i convingeau să facă plăți în avans, în baza unor facturi falsificate, cu date fictive privind produsul, transportul, garanțiile sau condițiile de returnare.
Ulterior, banii primiți în avans de la clienții înșelați erau direcționați în conturi bancare aparținând unor firme-paravan, deținute formal de terți, dar controlate de facto de membrii grupului infracțional.
Printre cei reținuți sunt – organizatorul schemei, persoana sa de încredere și operatorii care comunicau cu victimele. Toți colaborează cu procurorii pentru identificarea altor persoane implicate.
Potrivit oamenilor legii, cercetarea penală a escrocheriei este în curs.