VIDEO/ O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, destructurată de oamenii legii
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, a fost destructurată de oamenii legii. Astfel, pe acest caz, trei bărbați, printre care doi cetățeni străini cu vârstele de 37 și 43 de ani, sunt cercetați penal pentru organizarea jocurilor de noroc ilegale și spălare de bani.
Poliția a desfășurat opt percheziții în Chișinău. În cadrul acestora au fost ridicate documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux.
Potrivit informațiilor, suspecții ar fi membri ai unui grup criminal organizat, iar activitățile erau desfășurate prin intermediul unui oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău. Astfel, bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT.
În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.
Investigațiile continuă.