Un șef de sector de la Inspectoratul de Poliție Ciocana a fost reținut pentru spălare de bani

Un șef de sector de la Inspectoratul de Poliție Ciocana a fost percheziționat pe 21 noiembrie. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și practicare ilicită a afacerilor. Soția acestuia ar fi desfășurat o activitate economică ilegală, începând cu luna martie 2023.

Iar banii obținuți, peste 400 000 de lei, ar fi fost ascunși prin tranzacții fictive. În ultimele ar fi fost implicat șeful de sector. Informația a fost comunicată de Serviciul protecție internă și anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit informațiilor, începând cu luna martie 2023, firma fondată de către soția șefului de sector vizat și-a desfășurat activitatea ilegal în lipsa autorizațiilor necesare eliberate de Consiliul mun. Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, generând profituri semnificative. Pentru a ascunde originea ilicită a acestor fonduri, șeful de sector a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică.

Acțiunile de urmărire penală continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei.

Urmărește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata