Cauza penală privind retragerea din Rusia a peste o sută de miliarde de ruble a fost trimisă în instanță de către Procuratura Generală de la Moscova, informează TASS.
Porivit sursei, care face referire la ancheta propriu-zisă, în 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul unei bănci moldovenești, Veaceslav Platon, împreună cu Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, om de afaceri rus, au creat un grup criminal pentru a retrage bani din Rusia.
Astfel, din iunie 2013 pînă în mai, 2014, au redirecționat 126 de miliarde de ruble către conturile bancare ale băncii moldovenești.
Astfel, Platon și Plahotniuc sunt acuzați c-au fost implicați direct în operațiuni de schimb valutar, pentru a transfera fonduri în conturile băncii de la Chișinău și au folosit documente falsificate.
Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, dar și Renato Usatii au fost anunțați în căutare internațională de către autoritățile de la Moscova pe acest caz.